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大理石荒料为何成走私“新宠”
文章来源:经济日报 更新时间:2016-9-14 作者:佚名 [字号:小号 大号]
  天津海关日前宣布,在该海关组织开展的打击大理石荒料走私专项行动中,成功打掉多个专业走私团伙,查证涉案大理石荒料80余万吨。据悉,该专项行动查办系列案件累计案值人民币近14亿元,成为我国海关打击大理石荒料走私涉案案值之最。
  按照海关总署统一部署,今年以来,天津海关积极开展打击走私“国门利剑2016”联合专项行动,进一步加大对走私违法行为的打击、查堵、治理力度,包括大理石荒料在内的涉税商品走私就是严厉打击的重点之一。
  所谓荒料,就是从矿山开采出来的石料经加工后,具有一定规格、可满足板材加工或其他用途的块石。荒料既是石材矿山的产品,又是板材加工厂的原料,国内建材市场对此需求旺盛。正是丰厚的利润空间,让大理石荒料成为不法分子眼中的“香饽饽”。
  根据海关总署移交线索,天津海关抽调精干力量,着手对天津某公司代理国内货主进口大理石荒料涉嫌低报价格走私进口开展查证。经过前期的情报经营和商品调研,天津海关缉私部门迅速掌握了嫌疑公司通关数据、大理石行业特点、国际市场行情等信息,决定对相关线索进行立案调查。
  天津海关缉私办案人员经过半年多摸排调查,通过大量工作,为案件侦办积累了完备的证据链条。经查证,天津、北京等地数十个涉嫌走私公司为谋取高额不法利益,以低于真实成交价格的发票等单据向海关申报,频繁从土耳其等国家和地区走私进口大理石荒料。
  今年5月26日和6月27日,天津海关集结力量,先后开展两轮查缉行动,共出动缉私警力400余人次,数十个行动小组,联合各属地海关缉私和公安等部门,在天津、北京、上海、福建、广东等地同时开展收网行动。行动当天,共控制数百名涉案人员,对55名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查扣大量书证及电子证据,依法冻结涉案账户资金逾亿元,并扣押违法所得数千万元。
  收网行动成功后,办案人员迅速对案件证据进行梳理和对碰,相关案件细节也浮出水面。
  以福建某石材公司为例,经查证,该公司是长期从事大理石荒料进口贸易和加工业务的家族企业。企业负责人长年派驻员工在土耳其进行大理石荒料采购业务,在与外商商定订货价格后,与外商合谋制作低于实际成交价格的贸易单据,再委托天津、厦门等国内货易代表按照低价格发票向海关申报通关进口。
  走私案件的另一个关键环节是采购货款的支付。据悉,犯罪嫌疑人通过多种途径对外支付,一是按照报关金额,以电汇方式通过银行正常对外付汇,二是未申报部分货款通过个人旅游、利用其他贸易公司付汇额度、其他离岸公司等非法途径完成支付。经办案人员初步统计,上述福建石材企业自2012年以来以低报价格方式走私进口土耳其产大理石荒料6万余吨,涉案案值高达1.5亿元。
  “涉案走私进口大理石荒料行为大量偷逃应缴税款,严重扰乱大理石荒料行业市场正常秩序,危害国家贸易安全和经济安全。”天津海关缉私局负责人表示,下一步,天津海关将继续深入推进走私“购、运、储、销”全链条整治,强化反走私综合治理,切实发挥海关在维护国家政治、经济、文化、社会、生态安全方面的积极作用。
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